公告日期：2021-03-10

公告编号：2021-007



证券代码：430282 证券简称：土友生物 主办券商：中泰证券

上海土友生物科技股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 3 月 8 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张申

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数7,374,835 股，占公司有表决权股份总数的 49.9508%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2021-007



两名高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举浑雪娇担任第三届董事会董事的议案 》

1.议案内容：



鉴于公司原董事封建伟、梁晓东已于 2021 年 2 月 10 日提出辞职，根据《公司

法》和《公司章程》的有关规定，提名浑雪娇女士担任第三届董事会董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满为止。浑雪娇女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：



同意股数 7,374,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于选举王慧萍担任第三届董事会董事的议案 》

1.议案内容：



鉴于公司原董事封建伟、梁晓东已于 2021 年 2 月 10 日提出辞职，根据《公司

法》和《公司章程》的有关规定，提名王慧萍女士担任第三届董事会董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会届满为止。王慧萍不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：



同意股数 7,374,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在关联交易，无需回避。





公告编号：2021-007



（三）审议通过《关于选举侯雪莹担任第三届监事会监事的议案 》

1.议案内容：



鉴于公司原监事赵大晔先生已于 2021 年 2 月 10 日提出辞职，根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，提名侯雪莹担任公司监事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。侯雪莹不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：



同意股数 7,374,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7,374,835%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在关联交易，无需回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



浑雪娇 董事 任职 2021 年 3 月 2021 年第一次临 审议通过

8 日……
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