公告日期:2019-06-10
公告编号:2019-038
证券代码:430279 证券简称:华安股份 主办券商:广发证券
武汉华安科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月6日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长代松
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文化和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
董事张翀因个人原因缺席,委托董事代松代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-038
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开武汉华安科技股份有限公司2018年年度股东大
会的议案》
1.议案内容:
依据《公司法》及《公司章程》等规定,提议于2018年6月30日召开2018年年度股东大会,审议上述(一)项议案。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的《公司第三届董事会第四次会议决议》
武汉华安科技股份有限公司
董事会
2019年6月10日
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