公告日期:2023-12-22
公告编号:2023-023
证券代码:430273 证券简称:永天科技 主办券商:申港证券
上海永天科技股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
根据公司业务发展及经营需要,公司向兴业银行股份有限公司上海青浦支行申请最高额不超过 500 万元的流动资金贷款。贷款期限一年。由公司实际控制人(杨永华、薛梅子)提供连带担保。具体内容以实际签订的借款合同及有关抵押、保证合同为准。
(二)表决和审议情况
公司于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了
《关于拟向银行借款并由关联方提供担保的议案》,因议案涉及关联交易事项,
关联董事杨永华、薛梅子回避表决。表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0
票。根据《公司章程》的相关规定,本议案无须提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名:杨永华
住所:上海市长宁区
关联关系:公司的控股股东、实际控制人、董事长,其为上述贷款提供担保构成关联交易。
公告编号:2023-023
信用情况:不是失信被执行人
2. 自然人
姓名:薛梅子
住所:上海市长宁区
关联关系:公司的控股股东、实际控制人、总经理、董事和财务负责人,其为上述贷款提供担保构成关联交易。
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
上述偶发性关联交易已按照法律法规及公司内部控制制度的规定,经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,不存在损害公司利益的情形。公司与关联方的上述关联方保证担保,不涉及交易价格。
(二)交易定价的公允性
上述关联交易系公司业务发展及经营需要,不存在损害公司利益的情形。公司与关联方的上述关联方保证担保,不涉及交易价格。
四、交易协议的主要内容
根据公司业务发展及经营需要,公司向兴业银行股份有限公司上海青浦支行申请最高额不超过 500 万元的流动资金贷款。贷款期限一年。由公司实际控制人(杨永华、薛梅子)提供连带担保。具体内容以实际签订的借款合同及有关抵押、保证合同为准。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次关联交易的目的
根据公司业务发展及经营需要, 对公司无不良影响,公司独立性没有因关联交易受到不利影响,符合公司和全体股东的利益,对公司日常性经营活动产生积
公告编号:2023-023
极的影响,有利于公司的稳定发展。
(二)本次关联交易存在的风险
上述关联交易为公司正常业务需要,符合公司及公司全体股东的利益,不存在风险。
(三)本次关联交易对公司经营及财务的影响
上述关联交易为公司的正常经营提供了支持,不会对公司产生不利影响。六、备查文件目录
上海永天科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议
上海永天科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 22 日
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