公告日期：2022-07-22

公告编号：2022-048

证券代码：430273 证券简称：永天科技 主办券商：申港证券
上海永天科技股份有限公司

关于追认公司向银行借款并由关联方担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。
一、借款情况概述

根据公司业务发展及生产经营需要,公司向中国银行股份有限公 司上海市青浦支行申请最高额不超过 1000 万元的流动资金贷款。贷 款期限一年。由公司实际控制人（杨永华、薛梅子）提供连带担保。 具体内容以实际签订的借款合同及有关抵押、保证合同为准。
二、表决和审议情况

公司于 2022 年 7月22 日召开第四届董事会第十次会议审议通过
了《关于追认向银行借款并由关联方提供担保的议案》。

回避情况：本次关联交易经过第四届董事会第十次会议审议通
过，因议案涉及关联交易事项，关联董事杨永华、薛梅子回避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃 权 0 票。根据《公司

章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：杨永华

住所：上海市长宁区

关联关系： 公司的控股股东、实际控制人、董事长，其为上
述贷款提供担保构成关联交易。


公告编号：2022-048

2.自然人

姓名：薛梅子

住所：上海市长宁区

关联关系：公司的控股股东、实际控制人、总经理和董事，其
为上述贷款提供担保构成关联交易。

三、公司借款的必要性以及对公司的影响

上述关联交易是关联方对公司进行的担保，对公司无不良影响，
公司独立性没有因关联交易受到不利影响，符合公司和全体股东
的利益，对公司日常性经营活动产生积极的影响，有利于公司的
稳定发展。
四、备查文件目录

《上海永天科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海永天科技股份有限公司
董事会

2022 年7月22日


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