公告日期：2022-06-14

公告编号：2022-039



证券代码：430273 证券简称：永天科技 主办券商：申港证券

上海永天科技股份有限公司



第四届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 6 月 13 日



2.会议召开地点：上海



3.会议召开方式：视频



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 25 日以书面方式发出



5.会议主持人：杨永华



6.会议列席人员：公司董事会秘书



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<上海永天科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》1.议案内容：



议案主要内容：具体内容详见 2022 年 6 月 14 日公司在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海永天科技股份



公告编号：2022-039



有限公司股票定向发行说明书》（公告编号： 2022-041）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》1.议案内容：



公司与本次发行对象签署了附生效条件的《股份认购协议》，该协议经董事会、股东大会审议批准并履行相关审批程序后生效。协议主要内容详见 2022 年

6 月 14 日 公 司 与 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《上海永天科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号： 2022-041）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案

1.议案内容：



提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行，相关事宜如下：



（1）本次定向发行股票需要向主办券商和其它证券服务机构及证券监管



机构递交所有材料的准备、报备；



（2）本次定向发行股票证券监管机构所有备案文件手续的办理以及反馈



意见的回复、补充、更新相关材料等；



（3）与本次定向发行认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》；





公告编号：2022-039



（4）聘请定向发行股票的证券服务机构并决定其专业服务费用、签署聘任

协议；



（5）本次定向发行股票股权变更登记工作；



（6）本次定向发行股票涉及的公司章程变更；



（7）本次定向发行股票新增股份托管登记、限售登记等工作；



（8）本次定向发行股票完成后办理工商变更登记等相关事宜；



（9）在法律、行政法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内，采取所

有必要的行动，决定和办理与本次发行有关的其他事宜；



（10）本次授权期限最长不超过自股东大会决议做出之日后 12 个月。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避……
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