公告日期：2019-05-21

证券代码：430272 证券简称：世富环保 主办券商：中银证券

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年05月21日

2.会议召开地点：上海市杨浦区四平路1063号中天大厦10楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：詹胜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于2019年5月21日召开2018年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。



（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数21,622,669股，占公司有表决权股份总数的61.25%。

一、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-014）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：



同意股数21,622,669股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无

（二） 审议通过《2018年度审计报告》及《2018年资金占用专项报

告》议案

1.议案内容：



具体内容详见《2018年度审计报告》《2018年资金占用专项报告》。

2.议案表决结果：



同意股数21,622,669股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无

（三） 审议通过《董事会关于2018年度审计报告非标准意见专项说

明》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于2018年度审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2019-017）。2.议案表决结果：



同意股数21,622,669股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无

（四） 审议通过《监事会关于2018年度审计报告非标准意见专项说

明》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于2018年度审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2019-018）。2.议案表决结果：



同意股数21,622,669股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无

（五） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事会工作报告就2018年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了2019年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：



同意股数21,622,669股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无

（六） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会工作报告就2018年监事会的工作情况进行了回顾。公司

监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《……
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