公告日期:2020-04-16
证券代码:430269 证券简称:新网程 主办券商:申万宏源
上海新网程信息技术股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 16 日下午 15 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430269 新网程 2020 年 5 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海同建律师事务所荆一杰律师。
(七)会议地点
上海市中江路 879 号 9 号楼 3 楼公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年年度报告及摘要》议案
具体内容见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-003)和《2020年年度报告摘要》(公告编号:2020-004)。
(二)审议《2019 年度董事会工作报告》议案
具体内容见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2020-002)。
(三)审议《2019 年度监事会工作报告》议案
具体内容见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三次监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2020-001)
(四)审议《2019 年度财务决算报告》议案
具体内容见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2020-002)。
(五)审议《2020 年度财务预算报告》议案
具体内容见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编
号:2020-002)。
(六)审议《2019 年度利润分派方案》议案
具体内容见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2020-002)。
(七)审议《关于续聘众华会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构》议案
具体内容见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2020-002)。
(八)审议《关于<预计 2020 年度公司日常性关联交易>》议案
具体内容见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2020-002)。
(九)审议《修订上海新网程信息技术股份有限公司章程》议案
具体内容见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-006)。
(十)审议《上海新网程信息技术股份有限公司董事会议事规则》议案
具体内容见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披……
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