公告日期:2021-05-10
证券代码:430269 证券简称:新网程 主办券商:申万宏源承销保荐
上海新网程信息技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 8 日
2.会议召开地点:上海市普陀区中江路 879 号 9 号楼 3 楼
3.会议召开方式:现场投票方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李云明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效,本次会议所通过的决议合法有效
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数20,109,120 股,占公司有表决权股份总数的 59.62%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
总经理毕海锋列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
具体内容见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。2.议案表决结果:
同意股数 20,109,120 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
具体内容见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第一次会议决议公告》
2.议案表决结果:
同意股数 20,109,120 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
具体内容见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四次监事会第一次会议决议公告》
2.议案表决结果:
同意股数 20,109,120 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容:
具体内容见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第一次会议决议公告》
2.议案表决结果:
同意股数 20,109,120 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容:
具体内容见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第一次会议决议公告》
2.议案表决结果:
同意股数 20,109,120 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《续聘众华会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构的议案》1.议案内容:
具体内容见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第一次会议决议……
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