公告日期：2023-11-17

公告编号：2023-039

证券代码：430268 证券简称：恒信启华 主办券商：平安证券
北京恒信启华信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。本次股东大会的召开不需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-039

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430268 恒信启华 2023 年 12 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于股东向银行借款公司为其提供连带责任担保的议案》

因公司经营发展需要，股东王鸥拟与北京银行股份有限公司中关村分行办理“个人经营性贷款”并签署《个人授信合同》，授信金额 300 万元，期限 5 年，以上融资金额、期限和利率均以实际签订合同为准。该笔银行借款主要用于公司经营发展的流动资金，由股东王鸥以其名下房产作为抵押，其配偶贺娟娟提供个人无限连带责任担保，北京恒信启华信息技术股份有限公司提供无限连带责任担保。根据北京恒信启华信息技术股份有限公司的要求，公司股东王鸥无偿为公司提供个人无限连带责任担保作为反担保。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-038)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东须持本人身份证等进行登记；委托代理人出席会议的，须持

公告编号：2023-039

本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。

2．法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书进行登记。前述资料复印件均需加盖公司公章。

3．异地股东可采用信函、传真及上门方式登记。传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 5 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南 2 号院 2 幢房 2105

四、其他
（一）会议联系方式：张倩：010-82825309
（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理。
五、备查文件目录

《……
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