公告日期：2023-05-18

证券代码：430268 证券简称：恒信启华 主办券商：平安证券

北京恒信启华信息技术股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王福民

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。本次股东大会的召开不需相关部门批准。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数26,723,700 股，占公司有表决权股份总数的 80.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：



同意股数 26,723,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2022 年监事会工作报告>》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会会议召开情况，对公司 2022 年度依法运作情况、财务情况、内部控制情况发表独立意见，并对公司 2023 年度监事会工作做规划。

2.议案表决结果：



同意股数 26,723,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：



根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了

2022 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 26,723,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：



公司管理层在总结 2022 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2023 年的财务预算计划。

2.议案表决结果：



同意股数 26,723,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2022 年度利润分配>》的议案

1.议案内容：



根据公司本年经营业绩及未来发展需要，拟定 2022 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数 26,723,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及……
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