公告日期：2023-04-07

公告编号：2023-006

证券代码：430268 证券简称：恒信启华 主办券商：平安证券
北京恒信启华信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 25 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-006

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430268 恒信启华 2023 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司申请银行授信、委托北京国华文科融资担保有限公司提供担保暨公司股东为公司提供反担保》的议案

公司因经营发展需要拟与招商银行北京分行签署《授信协议》，授信额度1,000 万元，期限 24 个月，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额按公司运营资金的实际需求确定，融资期限和利率均以实际签订合同为准。该笔银行授信由北京国华文科融资担保有限公司提供担保。根据北京国华文科融资担保有限公司要求：公司以名下的《一机一档设备数据管理及处理系统》（证书号第 5246270 号）的发明专利向其提供质押反担保；公司股东王福民、公司股东王鸥及其配偶贺娟娟、公司股东夏敬东、公司股东刘红玫及其配偶田力无偿为公司提供个人无限连带责任担保作为反担保；公司股东刘红玫以名下东城公寓向其提供抵押反担保。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司申请银行授信、委托北京国华文科融资担保有限公司提供担保暨公司股东为公司提供反担保的公告》(公告编号:2023-004)。
（二）审议《关于公司申请银行授信、委托北京亦庄国际融资担保有限公司提供担保暨公司股东为公司提供反担保》的议案

公司因经营发展需要拟与工商银行北京海淀支行签署《授信协议》，授信额度 1,000 万元，期限 2 年，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额按公司运营资金的实际需求确定，融资期限和利率均以实际签订合同为准。该笔银行授信由北京亦庄国际融资担保有限公司提供担保。根据北京亦庄国际融

公告编号：2023-006

资担保有限公司要求：公司股东王福民、公司股东王鸥及其配偶贺娟娟、公司股东夏敬东及其配偶张妮、公司股东刘红玫及其配偶田力无偿为公司提供个人无限连带责任担保作为反担保；公司股东夏敬东以名下房产向其提供抵押反担保。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司申请银行授信、委托北京亦庄国际融资担保有限公司提供担保暨公司股东为公司提供反担保的公告》(公告编号:2023-005)。
上述议案不存在特别……
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