公告日期：2022-09-06

公告编号：2022-039

证券代码：430268 证券简称：恒信启华 主办券商：平安证券
北京恒信启华信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 22 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-039

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430268 恒信启华 2022 年 9 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向银行申请综合授信贷款暨关联方提供担保》的议案

为补充经营性流动资金，公司拟与北京银行中关村分行签署《综合授信合同》，申请综合授信金额 500 万元，期限 2 年，公司法定代表人刘红玫女士、实际控制人王福民先生为公司本次申请银行贷款提供连带责任担保。最终以银行审核为准。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授信贷款暨关联方提供担保的关联交易公告》(公告编号:2022-040)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东须持本人身份证等进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。

2．法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代

公告编号：2022-039

表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书进行登记。前述资料复印件均需加盖公司公章。

3．异地股东可采用信函、传真及上门方式登记。传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。公司不接受电话登记。

（二）登记时间：：2022 年 9 月 22 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南 2 号院 2 幢房 2105。

四、其他
（一）会议联系方式：张倩：010-82825309
（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理。
五、备查文件目录

《北京恒信启华信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京恒信启华信息技术股份有限公司董事会
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