公告日期:2022-09-06
公告编号:2022-038
证券代码:430268 证券简称:恒信启华 主办券商:平安证券
北京恒信启华信息技术股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 1 日以邮件方式发出
5.会议主持人:王福民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,所作 决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行申请综合授信贷款暨关联方提供担保》的议案1.议案内容:
为补充经营性流动资金,公司拟与北京银行中关村分行签署《综合授信合
同》,申请综合授信金额 500 万元,期限 2 年,公司法定代表人刘红玫女士、
公告编号:2022-038
实际控制人王福民先生为公司本次申请银行贷款提供连带责任担保。最终以银 行审核为准。
具体内容详见公司于 2022 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司向银行申请综合授信贷款暨 关联方提供担保的关联交易公告》(公告编号:2022-040)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案涉及关联董事王福民、刘红玫回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2022 年第四次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 9 月 22 日召开 2022 年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京恒信启华信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
北京恒信启华信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 6 日
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