公告日期：2023-01-12

公告编号：2023-001

证券代码：430266 证券简称：联动设计 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉联动设计股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：武汉联动设计股份有限公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄万良先生

6.会议列席人员：董事会秘书、其他高管及全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司关于使用闲置资金购买理财产品》的议案
1.议案内容：
（一）委托理财产品品种

购买银行理财、金融机构资管类、债券类、信托类、收益凭证等类固定收益

公告编号：2023-001

产品及境内证券投资或衍生品等有价证券。
（二）投资额度

2023 年度，公司使用自有资金购买理财产品进行投资，单笔金额不超过 5000万元、累计金额不超过 20000 万元。
（三）资金来源

购买理财产品使用资金仅限于公司的自有闲置资金。
（四）投资期限

授权期限自 2023 年第一次临时股东大会设以通过之日起一年内有效，并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品手续等事宜。
（五）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司接受担保》的议案
1.议案内容：

黄万良、黄齐白、唐晓庆为公司银行借款提供担保，预计担保金额不超过5000 万，具体以银行借款审批为准。

黄万良是公司控股股东、董事长、总经理；黄齐白为公司董事、财务负责人；黄万良与唐晓庆为夫妻关系。

上述担保为公司纯受益行为，公司无需向交易方支付对价，属于交易方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条：挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照第八十二条的规定履行股东大会审议程序。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-001

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 2 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体
事项详见《2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第六次会议决议》。
武汉联动设计股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。