公告日期:2019-08-29
公告编号:2019-028
证券代码:430265 证券简称: 国威机床 主办券商:长江证券
武汉国威重型机床股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:武汉国威重型机床股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:董事长王朝晖先生
6.会议列席人员:公司监事 3 人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《补充预计 2019 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
根据公司业务发展及生产经营情况,对 2019 年下半年与关联方可能发生的关联
公告编号:2019-028
交易进行了补充预计,具体情况如下:
预计发生金
关联方姓名/名称 交易内容 关联关系
额(万元)
武汉恒誉控制系统工程有 实际控制人控制
销售款 1500.00
限公司 的其他企业
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事王朝晖、熊前国回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第四次临时股东大会,审议上述尚需股
东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉国威重型机床股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
公告编号:2019-028
武汉国威重型机床股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 29 日
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