公告日期:2019-08-22
国威机床
NEEQ : 430265
武汉国威重型机床股份有限公司
Wuhan Guowei Heavy Duty Machine toolCO., LTD.
半年度报告
2019
公司半年度大事记
2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 23 日在公司会议室召开,选举公司职
工张超为公司第三届监事会职工代表监事,与公司股东大会选举的股东代表监事共同组 成第三届监事会,任期自股东大会选举产生第三届监事会非职工监事之日起,任期三年。
公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 16 日审议并通过: 选举王朝晖、熊前国、
戴晨、严进、徐海斌为公司第三届董事会董事,任职期限三年。选举王新汉、易琼为公 司非职工监事,与职工监事张超共同组成第三届监事会,任职期限三年。
公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 10 日审议并通过:选举王朝晖为公
司董事长,任职期限三年。任命王朝晖为公司总经理,任职期限三年。任命王朝晖为公 司销售总监、发展总监,任职期限三年。任命凌青为公司财务负责人,任职期限三年。 任命徐海斌为公司董事会秘书,任职期限三年。任命严进为公司研发总监,任职期限三 年。任命戴晨为公司副总经理、总工程师,任职期限三年。任命熊前国为公司副总经理、 生产总监,任职期限三年。
公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 10 日选举并通过,王新汉先生为监事
会主席。王新汉先生为换届连任,任期三年。
目 录
声明与提示 ......5
第一节 公司概况......6
第二节 会计数据和财务指标摘要......8
第三节 管理层讨论与分析......10
第四节 重要事项......12
第五节 股本变动及股东情况......16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ......18
第七节 财务报告......21
第八节 财务报表附注 ......33
释义
释义项目 释义
股东大会 指 武汉国威重型机床股份有限公司股东大会
董事会 指 武汉国威重型机床股份有限公司董事会
监事会 指 武汉国威重型机床股份有限公司监事会
公司章程 指 武汉国威重型机床股份有限公司章程
公司法 指 2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员
会第十八次会议修订,2014 年 3 月生效的《中华人民
共和国公司法》
股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
落地式铣镗床 指 性能优良、工艺范围广泛、精度及生产效率高的先进
设备
龙门移动式镗铣床 指 工作台移动式龙门镗铣床
滚铣齿机 指 用滚刀按展成法加工直齿、斜齿和人字齿圆柱齿轮以
及蜗轮的齿轮加工机床
加工中心 指 带有刀库和自动换刀装备的一种高度自动化的多功能
数控机床
刀具 指 机械制造中用于切削加工的工具……
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