公告日期:2019-04-25
公告编号:2019-013
证券代码:430265 证券简称:国威机床 主办券商:长江证券
武汉国威重型机床股份有限公司监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第八次会议于2019年4月23日审议并通过:
提名王新汉、易琼为公司监事,任职期限三年,自2018年年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由王新汉主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月23日审议并通过:
选举张超为公司职工代表监事,任职期限三年,自2018年年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体职工代表,实际到会职工代表65人。
会议由张超主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
公告编号:2019-013
监事王新汉持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事易琼持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
职工代表监事张超持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次监事换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
(一)《武汉国威重型机床股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
(二)《武汉国威重型机场股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》
武汉国威重型机床股份有限公司
董事会
2019年4月25日
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