公告日期：2020-05-29

证券代码：430264 证券简称：中舟环保 主办券商：方正承销保荐

武汉中舟环保设备股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况,

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数29,028,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其它高级管理人员列席了会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



《2019 年度董事会工作报告》对 2019 年公司的经营情况、管理情况、召开

董事会及提请召开股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行了各项职权，尽到了勤勉尽责的义务。

2.议案表决结果：



同意股数 29,028,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



《2019 年度监事会工作报告》对 2019 年监事会的工作情况进行了回顾。公

司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行了各项职权，尽到了勤勉尽责的义务。

2.议案表决结果：



同意股数 29,028,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》

《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2019 年年度报告》及《2019

年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。2.议案表决结果：



同意股数 29,028,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行了

总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

2.议案表决结果：



同意股数 29,028,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司根据 2019 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，制定了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同……
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