公告日期:2020-04-30
公告编号:2020-014
证券代码:430264 证券简称:中舟环保 主办券商:方正承销保荐
武汉中舟环保设备股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席何金秀
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《2019 年度监事会工作报告》对 2019 年监事会的工作情况进行了回顾。公
司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行了各项职权,尽到了勤勉尽责的义务。
公告编号:2020-014
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求,编制了《2019 年年度报告》及《2019
年年度报告摘要》,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-011)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-012)。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,对公司《2019 年年度报告》及《2019年年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》所包含的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况,公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年年度的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2020-014
《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行了
总体分析,并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2019 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析,……
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