公告日期:2020-04-30
公告编号:2020-013
证券代码:430264 证券简称:中舟环保 主办券商:方正承销保荐
武汉中舟环保设备股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《2019 年度董事会工作报告》对 2019 年公司的经营情况、管理情况、召开
董事会及提请召开股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行了各项
公告编号:2020-013
职权,尽到了勤勉尽责的义务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
《2019 年度总经理工作报告》对 2019 年度公司总经理在生产经营、安全管
理、产品质量控制、技术创新等方面所做的工作进行了汇总,并提出了工作中需改进的地方。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求,编制了《2019 年年度报告》及《2019
年年度报告摘要》,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-011)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
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1.议案内容:
《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行了
总体分析,并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2019 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析,综合考虑多方面因素,制定了《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2019 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运……
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