公告日期：2022-05-12

证券代码：430264 证券简称：中舟环保 主办券商：方正承销保荐
武汉中舟环保设备股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 1 日 9：00-11：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430264 中舟环保 2022 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

武汉市东湖开发区高新四路 27 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名王军为公司第四届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第三届董事会任期将于 2022 年 5 月 23 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名王军为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

王军，男，1961 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1983 年毕业于哈尔滨船舶工程学院船舶动力装置专业。1983 年 9 月至 1993 年 6
月工作于武昌造船厂科研所，先后任办公室主任、副总工程师等职，1993 年 7
月至 2005 年 2 月任武汉武船机电一体化有限公司工程部总经理，2005 年 3 月至
2010 年 10 月先后任武汉中舟机械制造有限公司监事、总经理。2010 年 11 月至
2012 年 12 月，创办武汉中舟环保设备有限公司，任董事长、总经理，2013 年 1
月至今任武汉中舟环保设备股份有限公司总工程师及第一届董事会、第二届董事会、第三届董事会董事长。

以上提名人员持有公司股份 16,500,000 股，占公司股本的 43.42%，系公
司的实际控制人。

经公司董事会核查，王军符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（二）审议《关于提名郭继华为公司第四届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第三届董事会任期将于 2022 年 5 月 23 日届满，根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名郭继华为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

郭继华，女，中国国籍，1964 年 7 月出生，无境外永久居留权，大学学历。
1985 年 7 月至 2005 年 10 月在武汉港轮驳公司工作，任工程师。2005 年 10 月至
2010 年 10 月先后任武汉中舟机械制造有限公司总经理、财务负责人，2010 年
11 月至 2012 年 12 月任武汉中舟环保设备有限公司监事，2013 年 1 月起至今任
武汉中舟环保设备股份有限公司第一届董事会、第二届董事会、第三届董事会董事。

以上提名人员持有公司股份 3,305,000 股,占公司股本的 8.70%，与公司实
控人王军系夫妻关系,为公司共同实际控制人。

经公司董事会核查，郭继华符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。在新一……
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