公告日期：2022-05-12

公 司 章 程

武汉中舟环保设备股份有限公司

2022 年 5 月


武汉中舟环保设备股份有限公司章程目录


第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和收购...... 6

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知......15

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议......18
第五章 董事会......20

第一节 董事......20

第二节 董事会 ......23
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......27
第七章 监事会......28

第一节 监事......28

第二节 监事会 ......29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......31

第一节 财务会计制度 ......31

第二节 内部审计......32

第三节 会计师事务所的聘任......32
第九章 通知和公告及投资者关系管理......33

第一节 通知......33

第二节 公告......34

第三节 投资者关系管理......35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......38

第一节 合并、分立、增资和减资 ......38

第二节 解散和清算......39
第十一章 修改章程 ......40
第十二章 附则 ......41

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及其他有关法律法规，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有
限公司。

公司以发起方式设立，由原公司武汉中舟环保设备有限公司以净资产折股整体变更为股份有限公司，继承原武汉中舟环保设备有限公司资产、债权债务及业务。

第三条 公司注册名称

中文名称：武汉中舟环保设备股份有限公司。

英文名称：Wuhan Centark Env.Protection Equipment CO.，LTD

第四条 公司住所: 武汉市东湖开发区高新四路 29 号，邮政编码：430205。
第五条 公司注册资本为人民币叁仟捌佰万元。

第六条 公司营业期限自 2010 年 11 月 8 日至 2060 年 11 月 7 日。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人及董事会确定的其他高级管理人员。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨: 遵守国家政策与法律，致力于发展绿色环保产
业，保护环境资源，向社会提供优良的环保产品和服务，实现公司资产保值增值
以及企业价值最大化，履行公司社会责任。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围: 环保设备、船舶成套设备、水处
理设备、机电产品的研发、生产、销售；不锈钢管材制造；不锈钢管路系统的制
造；环保工程及技术服务；厂房出租；普通货运；货物进出口、技术进出口、代
理进出口（不含国家禁止（上述经营范围中国家有专项规定的项目经国家审批后
或凭许可证在核定期限内经营）。

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