公告日期：2020-11-16

证券代码：430262 证券简称：神州云动 主办券商：世纪证券
北京神州云动科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五十三条 股东大会决议分普通决议和特 第五十三条 股东大会审议的事项均别决议。 股东大会作出普通决议，应当由出 应当由出席股东大会的股东（包括股东席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持 代理人）所持表决权的2/3以上通过：
表决权的 1/2 以上通过。 股东大会作出特 （1）决定公司经营方针和投资计
别决议，应当由出席股东大会的股东（包括 划；

股东代理人）所 持表决权的 2/3 以上通过。 （2）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案；

（3）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案；

（4）对公司增加或者减少注册资
本做出决议

（5）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式等事项作出决
议；

（6）修改公司章程；


（7）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；

（8）审议达到下列标准之一的交易（除提供担保、公司受赠现金资产外）：

①交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；②交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对 值的 50%以上，且超过1500万的。

应由甲方董事会审议的事项必须经全体董事的2/3以上多数通过：

（1）决定公司的经营计划和投资方案；

（2）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（3）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（4）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（5）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散或者变更公司形式的方案；

（6）在股东大会授权范围内，决定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易等事项；

（7）聘任或者解聘公司总经理、

董事会秘书；根据总经理的提名，聘任
或者解聘公司副总经理、财务负责人等
高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
惩事项；

（8）超过 1000 万元以上、未超
过以下标准的交易（提供担保、公司受
赠现金资产、关联交易外）由董事会审
批：

①交易涉及的资产总额（同时存在
账面值和评估值的，以孰高为准）或成
交金额不超过公司最近一个会计年度
……
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