公告日期:2018-10-30
公告编号:2018-051
证券代码:430261 证券简称:易维科技 主办券商:长江证券
武汉易维科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年10月26日以邮件
及电话通知
5.会议主持人:监事会主席万仁勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席监事符合监事会有效表决要求。
公告编号:2018-051
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于武汉易维科技股份有限公司2018年第三季度报告》的议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司《监事会议事规则》等相关要求,公司监事会对《2018年第三季度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1《) 2018年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定;
(2)《2018年第三季度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2018年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况。故而,《2018年第三季度报告》真实地反映了公司2018年第三季度的经营和财务状况;
(3)《2018年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-051
三、 备查文件目录
《武汉易维科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
武汉易维科技股份有限公司
监事会
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