公告日期:2018-08-24
公告编号:2018-037
证券代码:430261 证券简称:易维科技 主办券商:长江证券
武汉易维科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以邮件及
电话通知
5.会议主持人:监事会主席万仁勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席监事符合监事会有效表决要求。
公告编号:2018-037
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于2018年半年度报告》的议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等的要求,为客观反映公司2018年上半年的经营实际情况,编制了公司《2018年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于2018年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容:
公司根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《非上市公众公司监管问答——定向发行(一)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定及公司《募集资金管理制度》,编制了此专项报告。
公告编号:2018-037
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《武汉易维科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
武汉易维科技股份有限公司
监事会
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