公告日期：2017-09-01

公告编号：2017-031



证券代码：430261 证券简称：易维科技 主办券商：长江证券



武汉易维科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年8月31日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长郑仕华



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



（二）会议出席情况



公告编号：2017-031



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份45,263,850股，占公司股份总数的64.35%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



公司拟将注册地址变更为目前所在的办公地址，即公司住所由“武汉东湖新技术开发区光谷大道58号关南福星医药园4栋5层05、06 号”变更为“武汉市东湖新技术开发区武大园四路 3 号国家地球空间信息产业基地Ⅱ区(6期)A1栋12层01室”，最终以工商登记为准。根据上述变更修改公司章程如下：



修改前内容为：



第四条 公司住所：武汉东湖新技术开发区光谷大道 58号关南



福星医药园4栋5层05、06号，邮政编码:430070



修改后内容为：



第四条 公司住所：武汉市东湖新技术开发区武大园四路3号国



家地球空间信息产业基地Ⅱ区(6 期)A1栋 12层 01 室，邮政编



码:430070。



2、议案表决结果：



同意股数45,263,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-031



不涉及关联交易,无需回避表决。



三、备查文件目录



《武汉易维科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议》



武汉易维科技股份有限公司



董事会



2017年9月1日




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