公告日期:2017-08-14
证券代码:430261 证券简称:易维科技 主办券商:长江证券
武汉易维科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月1日,电话、邮件。
2、会议召开时间:2017年8月11日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:通讯表决
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:郑仕华
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席董事符合董事会有效表决要求。
(二) 会议出席情况
应出席董事会会议表决的董事人数共 7 人, 实际参与本次董事
会会议表决的董事(包括委托出席的董事人数)共7人,缺席本次董
事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年半年度报告》的议案;
1、议案内容
详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2017年半年度报告》。
2、议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案,无需提交股东大会进行审议。
(二)审议通过《关于2017年半年度公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》的议案;
1、议案内容
公司根据2016年股票发行方案,对募集资金的存放于实际使用
进行了专项说明,并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行披露。
2、议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案,无需提交股东大会进行审议。
(三)审议通过《关于修改公司章程》的议案;
1、议案内容
公司拟将公司住所由“武汉东湖新技术开发区光谷大道58号关
南福星医药园4栋5层05、06号”变更为“武汉市东湖新技术开发
区武大园四路3号国家地球空间信息产业基地Ⅱ区(6期)A1栋12层
01室”,最终以工商登记为准。根据上述变更修改公司章程如下:
修改前内容为:
第四条 公司住所:武汉东湖新技术开发区光谷大道58号关南
福星医药园4栋5层05、06号,邮政编码:430070
修改后内容为:
第四条 公司住所:武汉市东湖新技术开发区武大园四路3号国
家地球空间信息产业基地Ⅱ区(6 期)A1栋 12层 01 室,邮政编
码:430070。
2、议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案,尚需提交股东大会进行审议。
(四)审议通过《关于提议召开武汉易维科技股份有限公司2017
年第一次临时股东大会》的议案;
1、议案内容
公司拟于2017年8月31日召开2017年第一次临时股东大会,
会议内容详见会议通知。
2、议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《武汉易维科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》特此公告。
武汉易维科技股份有限公司
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