公告日期:2017-08-17
公告编号:2017-014
证券代码:430259 证券简称:华宿电气 主办券商:申万宏源
上海华宿电气股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
上海华宿电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2017年8月15日在公司会议室召开。会议的通知于2017年8月4日以通讯方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由余龙山董事长主持,监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议表决情况:
会议以投票表决方式通过如下议案:
审议通过《2017年半年度报告》;
同意票数为5票;反对票数0票;弃权票数0票。
三、备查文件
(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》。
(二)公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。
特此公告。
上海华宿电气股份有限公司
公告编号:2017-014
董事会
2017年8月17日
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