公告日期：2017-04-07

证券代码：430259 证券简称：华宿电气 主办券商：申万宏源



上海华宿电气股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海华宿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2017年4月5日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月25日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由余龙山董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(二)审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东



大会审议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(三)审议通过《2016年度总经理工作报告》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(五)审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(六)审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；



经全体董事一致同意，续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(七)审议通过《关于变更公司住所地的议案》，并提请股东大会审议；



为了适应公司经营发展的需要，公司决定将住所地变更至上海市浦东新区盛荣路88弄1号楼211室。（具体以工商登记为准）



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(八)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；



为了适应公司经营发展的需要，公司决定将住所地变更至上海市浦东新区盛荣路88弄1号楼211室。（具体以工商登记为准）需将《公司章程》第四条由“公司住所：上海市浦东新区张江高科技园区达尔文路88号16号楼203室”变更为“公司住所：上海市浦东新区盛荣路88弄1号楼211室。（具体以工商登记为准）”



公司章程的其他条款保持不变。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(九)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次住所地变更相关事宜的议案》,并提请股东大会审议；



提请股东大会授权公司董事会办理有关本次工商变更的一切相关事宜，包括但不限于：



1、本次工商变更工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；



2、本次工商变更工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；3、本次工商变更登记工作；



4、公司章程变更备案工作；



5、本次工商变更完成后办理工商变更登记等相关事宜



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(十)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；



议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务 细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(十一)审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议



案》，并提请股东大会审议；



议案内容：根据公司经营需求，2017年度公司拟向商业银行申



请贷款1500万元，由股东余龙山先生、訾……
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