公告日期：2016-09-08

公告编号：2016-028

证券代码：430259 证券简称：华宿电气 主办券商：申万宏源

上海华宿电气股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长余龙山

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，持有表决权的股份16,132,800股，占公司股份总数的49.39%

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》；

公告编号：2016-028

1、议案内容

公司已于2016年8月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数16,132,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《上海华宿电气股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》特此公告。

上海华宿电气股份有限公司

董事会

2016年9月8日


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