公告日期:2016-04-22
证券代码:430259 证券简称:华宿电气 主办券商:申万宏源
上海华宿电气股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年4月20日
2、会议召开地点:上海华宿电气股份有限公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:余龙山先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共19人,持有表决权的股份22,914,400股,占公司股份总数的70.15%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》
1.议案内容
公司已于2016年3月30日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-010),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数22,914,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》
1.议案内容
公司已于2016年3月30日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-010),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数22,914,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
(三)审议通过《2015年年度报告及摘要》
1.议案内容
公司已于2016年3月30日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-010),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数22,914,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
(四)审议通过《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》1.议案内容
公司已于2016年3月30日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-010),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数22,914,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
(五)审议通过《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
1.议案内容
公司已于2016年3月30日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-010),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数22,914,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。