公告日期:2019-11-01
公告编号:2019-041
证券代码:430256 证券简称:卓繁信息 主办券商:光大证券
上海卓繁信息技术股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长左骏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海卓繁信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数 19,939,713 股,占公司有表决权股份总数的 63.02%。
公告编号:2019-041
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于投资设立全资子公司》的议案
1.议案内容:
公司拟投资设立全资子公司“卓繁智能技术(上海)有限公司,(公司名称以市场监督管理局最终登记的为准);拟注册地址为:上海市;拟注册资本为人民币 1,000,000.00 元,本公司拟出资人民币
1,000,000.00 元,占总投资 100%。本议案已经 2019 年 10 月 15 日
公司第三届董事会第五次会议审议通过。
2.议案表决结果:
同意股数 19,939,713 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《上海卓繁信息技术股份有限公司2019 年第四次临时股东大会决议》。
上海卓繁信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 1 日
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