公告日期:2019-07-25
公告编号:2019-034
证券代码:430256 证券简称:卓繁信息 主办券商:光大证券
上海卓繁信息技术股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 07 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:左骏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海卓繁信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数 19,939,713 股,占公司有表决权股份总数的 63.02%。
公告编号:2019-034
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于取消公司 2018 年年度利润分配方案》的议案1.议案内容:
现因公司经营增长以及项目投入的需要,为了保证公司经营稳健积极的发展,公司拟取消派发 2018 年度现金红利,暂不进行权益分派。
2.议案表决结果:
同意股数 19,939,713 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《上海卓繁信息技术股份有限公司2019 年第三次临时股东大会决议》。
上海卓繁信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 25 日
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