公告日期:2019-07-09
公告编号:2019-031
证券代码:430256 证券简称:卓繁信息 主办券商:光大证券
上海卓繁信息技术股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年07月08日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年7月3日以电话方式
5.会议主持人:董事长左骏
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海卓繁信息技术股份有限公司章程》、《上海卓繁信息技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于取消公司2018年年度利润分配方案》的议案
公告编号:2019-031
1.议案内容:
现因公司经营增长以及项目投入的需要,为了保证公司经营稳健积极的发展,公司拟取消派发2018年度现金红利,暂不进行权益分派。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会》的议案2.议案内容:
公司拟于2019年7月24日召开上海卓繁信息技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《上海卓繁信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
上海卓繁信息技术股份有限公司
董事会
2019年7月9日
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