公告日期：2019-04-25

证券代码：430256 证券简称：卓繁信息 主办券商：光大证券



上海卓繁信息技术股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年04月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日以电话方式通

知

5.会议主持人：监事会主席李霞女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海卓繁信息技术股份有限公司章程》、《上海卓繁信息技术股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《上海卓繁信息技术股份有限公司监事会议事规则》、《上海卓繁信息技术股份有限公司章程》等的相关规定，公司监事会须定期向公司股东大会提交工作汇报，现已制订完成公司2018年度监事会工作报告，汇报2018年度监事会工作开展及监督情况，现提请监事会审议。

2.议案表决结果：



同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

1.议案内容：



财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

2.议案表决结果：



同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等法律法规的有关规定，上海卓繁信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）制定完成2018年年度报告及年报摘要。现提请监事会审议。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《卓繁信息2018年年度报告》（公告编号2019-025）、《卓繁信息2018年年度报告摘要》（公告编号2019-026）。



公司监事会对公司《2018年年度报告及报告摘要》的审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实公允地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；



（3）提出本审核意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：



同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司财务负责人作“公司2018年度财务决算报告”汇报，对2018年度公司总体财务状况进行汇报分析，以供管理层对未来规划和决策提供参考。

2.议案表决结果：



同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



结合公司2018年度费用预算执行情况及2019年度公司总体业务开展计划，公司财务负责人作“公司2019年度财务预算”汇报，对公司各部门及公司总体2019年度预算作出预计，并提出控制要求以供各部门及管理层参考。



2.议案表决结果：


……
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