公告日期:2019-02-27
公告编号:2019-009
证券代码:430256 证券简称:卓繁信息 主办券商:光大证券
上海卓繁信息技术股份有限公司
2019年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年02月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2019年2月15日以电话方式发出
5.会议主持人:李霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海卓繁信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表40人,出席和授权出席职工代表38人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举裴雪梅女士为公司第三届监事会职工代表监
公告编号:2019-009
事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期将届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,经公司职工代表推荐,选举裴雪梅女士为公司职工代表监事,与股东代表监事共同组成公司第三届监事会,任期为三年,自公司2019年第二次临时股东大会通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意38票;反对0票;弃权0票
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海卓繁信息技术股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》
上海卓繁信息技术股份有限公司
董事会
2019年2月27日
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