公告日期：2019-01-25

公告编号：2019-005
证券代码：430256 证券简称：卓繁信息 主办券商：光大证券

上海卓繁信息技术股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长左骏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海卓繁信息技术股份有限公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数20,629,063股，占公司有表决权股份总数的65.19%。


公告编号：2019-005
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于投资设立控股子公司》议案
1.议案内容：

为适应公司长期战略发展规划及配合公司自身的业务发展的需要，经慎重考虑，公司拟与公司关联方熊吉忠共同出资设立控股子公司“湖南卓繁信息科技有限公司”（公司名称以市场监督管理局最终登记的为准），拟注册地址为：湖南长沙，拟注册资本为人民币500.00万元。本公司出资人民币400.00万元，持股比例80%，熊吉忠出资人民币100.00万元，持股比例20%。
2.议案表决结果：

同意股数20,629,063股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
经与会董事及记录人签字的《上海卓繁信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

上海卓繁信息技术股份有限公司
董事会

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