公告日期：2019-01-09

公告编号：2019-002
证券代码：430256 证券简称：卓繁信息 主办券商：光大证券
上海卓繁信息技术股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟设立控股子公司“湖南卓繁信息科技有限公司”（公司名称以市场监督管理局最终核准为准），拟注册地为湖南长沙，拟注册资本为人民币5,000,000.00元。本公司出资人民币400.00万元，持股比例80%，熊吉忠出资人民币100.00万元，持股比例20%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。


公告编号：2019-002
（四）审议和表决情况

2019年1月8日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于投资设立控股子公司》的议案，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、 投资协议其他主体的基本情况
（一） 自然人

姓名：熊吉忠

住所：浙江省舟山市定海区昌国街道文化路98号6栋106室

关联关系：熊吉忠为上海卓繁信息技术股份有限公司高级管理人员。
三、 投资标的基本情况
（一） 设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：湖南卓繁信息科技有限公司（以市场监督管理局最终核准为准）注册地：湖南长沙
经营范围：从事信息技术、计算机、互联网领域内的技术转让、技术

公告编号：2019-002
服务、技术开发、技术咨询，软件开发，云计算，数据存储及处理，信息工程设计，商务咨询，计算机系统集成，计算机智能终端及辅助设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投 认缴/实 出资比例或持

投资人名称 出资方式

资金额 缴 股比例

上海卓繁信息

技术股份有限 4,000,000.00 现金 认缴 80.00%

公司

熊吉忠 1,000,000.00 现金 认缴 20.00%

合计 5,000,000.00 现金 认缴 100%

四、 对外投资协议的主要内容

公司拟与公司关联方熊吉忠共同出资成立控股子公司“湖南卓繁信息科技有限公司（公司名称以市场监督管理局最终登记为准），注册资本为人民币500.00万元整，本公司出资人民币400.00万元，持股比例80%，熊吉忠出资人民币100.00万元，持股比例20%。
五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

本次对外投资是公司基于未来整体发展战略考虑，拓展公司业务范围，优化公司战略布局，增加新的利润增长点，增强公司综合竞争力，为公司创造更大价值。
（二） 本次对外投资可能存在的风险


公告编号：2019-002
本次对外投资是从公司长远发展作出的慎重决策，可以提升公司的综合实力，但子公司设立尚需相关政府职能部门的审批，在正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源等风险，公司将逐步完善治理结构，建立健全内部控制制度等提升企业的管理水平，降低管理风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。