公告日期:2018-04-27
证券代码:430255 证券简称:中幼教育 主办券商:华西证券
北京深中幼国际教育科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
一、会议召开情况
北京深中幼国际教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2018年4月27日在公司会议室以现场、电话等会议方式召开。公司现有董事11人,实际出席会议并表决的董事10人。会议由董事长吴斌主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案:
(一)通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
议案内容:公司董事会对2017年度工作进行了回顾与讨论,形成2017年度
董事会工作报告。
(1)表决结果:十票同意,零票弃权,零票反对。
(2)本议案不涉及关联方交易事项,无需回避表决。
(3)本议案尚需提请股东大会审议。
(二)通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
议案内容:公司总经理对2017年度工作进行了回顾与讨论,形成2017年度
董事会工作报告。
(1)表决结果:十票同意,零票弃权,零票反对。
(2)本议案不涉及关联方交易事项,无需回避表决。
(3)本议案无需提请股东大会审议。
(三)通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
议案内容:根据会计师事务所为公司出具的2016年度审计报告,编制了
2017年度财务决算报告。
(1)表决结果:十票同意,零票弃权,零票反对。
(2)本议案不涉及关联方交易事项,无需回避表决。
(3)本议案尚需提请股东大会审议。
(四)通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
议案内容:根据会计师事务所为公司出具的2017年度审计报告及2018年度
公司实际情况,编制了2018年度财务预算报告。
(1)表决结果:十票同意,零票弃权,零票反对。
(2)本议案不涉及关联方交易事项,无需回避表决。
(3)本议案尚需提请股东大会审议。
(五)通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
议案内容:根据公司经营状况及持续发展的需要,公司2017年度暂不进行
利润分配,结转以后年度处理。
(1)表决结果:十票同意,零票弃权,零票反对。
(2)本议案不涉及关联方交易事项,无需回避表决。
(3)本议案尚需提请股东大会审议。
(六)通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
议案内容:详见公司于2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统网站
披露的《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》。
(1)表决结果:十票同意,零票弃权,零票反对。
(2)本议案不涉及关联方交易事项,无需回避表决。
(3)本议案尚需提请股东大会审议。
(七)通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
议案内容:详见公司于2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统网站
披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》。
(1)表决结果:六票同意,零票弃权,零票反对。
(2)回避情况:本议案涉及关联交易事项,关联董事吴斌、方康宁、方雪萍、曹施施回避表决。
(3)本议案尚需提请股东大会审议。
(八)通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
议案内容:详见公司于2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于偶发性关联交易的公告》。
(1)表决结果:参与本议案表决的无关联董事人数不足三人,直接提请股东大会审议。
(2)回避情况:本议案涉及关联交易事项,关联董事吴斌、方康宁、万怀胜、王中、赵忠义、高海军、张晓宇、方雪萍、曹施施回避表决。
(九)通过《关于募集资金使用情况专项报告的议案》
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