公告日期：2019-04-26

上海中卉生态科技股份有限公司



第二届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：上海市杨浦区军工路3650号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以邮件方式发出

5.会议主持人：柯思征

6.会议列席人员：董事会秘书及其他公司高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



详见公司《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



本报告期内，公司实现营业收入71,064,055.65元，净利润7,747,483.57元，同比均稳定增长。详见公司《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



详见公司《2018年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：



详见公司《2019年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



为公司长远发展考虑，公司2018年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：



经全体董事一致同意，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：



公司因生产经营需要，拟与许文海、王义君共同在武汉投资设立湖北中卉生态科技有限公司，注册资本拟定500万元，主要从事绿色建筑材料研发、生产、

工等。详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《对外投资公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司向厦门国际银行上海分行申请贷款》议案

1.议案内容：



因补充流动资金需要，公司拟向厦门国际银行上海分行申请总额不超过350万元的贷款，实际贷款金额与利率以最终签订的借款合同为准，贷款期限为一年，自实际提款日起算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议……
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