公告日期：2018-12-20

公告编号：2018-011
证券代码：430254 证券简称：中卉生态 主办券商：申万宏源
上海中卉生态科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月19日
2.会议召开地点：上海市杨浦区军工路3650号
3.会议召开方式：通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月13日以邮件方式发出
5.会议主持人：柯思征
6.会议列席人员：董事会秘书及其他公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司向厦门国际银行厦门分行申请贷款》议案
1.议案内容：

因生产经营和业务发展需要，公司全资子公司厦门中卉生态景观有限公司拟向厦门国际银行厦门分行申请总额不超过人民币700万元的贷款，实际贷款金额与利率以最终签订的借款合同为准，贷款期限为一年，自实际提款日起算。


公告编号：2018-011
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于控股股东及其配偶为本次借款提供担保暨构成关联交易》议案
1.议案内容：

经协商，拟由公司控股股东柯思征及其配偶曾淑玲为前述借款向厦门国际银行厦门分行提供连带责任保证，此行为构成偶发性关联交易。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事柯思征回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于2019年1月5日上午10时召开2019年第一次临时股东大会，详见公司披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-013）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十一次会议决议》。


公告编号：2018-011
上海中卉生态科技股份有限公司
董事会
2018年12月20日

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