公告日期：2018-04-23

公告编号：2018-003



证券代码：430254 证券简称：中卉生态 主办券商：申万宏源



上海中卉生态科技股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海中卉生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年4月22日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月11日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由柯思征董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会



审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请股



东大会审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审



议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



公告编号：2018-003



（五）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审



议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《2017年度利润分配方案》，并提请股东大会审



议；



为公司长远发展考虑，公司 2017 年度拟不进行利润分配。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；



经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（八）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：



1、关于前期会计差错更正事项的原因及内容



公司2016年度，厦门子公司由于会计人员疏忽，未将当月应付



职工薪酬费用予以计提。为了使公司的财务信息更能准确、客观地反映公司的经营情况，公司决定对该会计差错采用追溯重述法进行更正。



2、前期会计差错更正对2016年财务状况和经营成果的影响



上述对前期会计差错采用追溯重述法进行的更正，其对涉及的公司财务报表项目影响汇总如下：



（单位：元）



2016年度/2016年12月31日



涉及报表科目



追溯调整前 追溯调整 追溯调整后



管理费用 10,523,846.88 40,314.16 10564,161.04



公告编号：2018-003



销售费用 1,689,523.51 90,444.50 1,779,968.01



应付职工薪酬 633,8……
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