公告日期:2017-08-28
公告编号:2017-010
证券代码:430254 证券简称:中卉生态 主办券商:申万宏源
上海中卉生态科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
上海中卉生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2017年8月26日在公司会议室召开。会议的通知于2017年8月16日以电话方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由柯思征董事长主持,监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议表决情况:
会议以投票表决方式通过如下议案:
(一)审议通过公司《2017年半年度报告》;
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(二)审议通过《关于聘请曾美妹为公司副总经理》议案;
议案内容:经柯思征总经理提名,聘请曾美妹为公司副总经理,任期至本届董事会届满。曾美妹不属于失信联合惩戒对象。
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、备查文件
(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》; (二)公司高级管理人员对2017年半年度报告的确认意见。
公告编号:2017-010
特此公告。
上海中卉生态科技股份有限公司
董事会
2017年8月28日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。