公告日期：2024-09-19

公告编号： 2024-018
证券代码： 430253 证券简称： 兴竹信息 主办券商： 申万宏源承销保荐
北京兴竹同智信息技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2024 年 9 月 19 日
2.会议召开地点： 北京海淀中关村大街 22 号中科大厦 A 座 16 层 1603 室
3.会议召开方式： √ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长赵翔玲先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人， 持有表决权的股份总数
29,860,300 股，占公司有表决权股份总数的 22.09%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈洋因工作出差缺席；
2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事张学忠因工作出差缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；公告编号： 2024-018
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟注销全资子公司北京兴竹卓越投资管理有限责任公司》
议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第十一次会议决议公告》，
公告编号为 2024-014。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,860,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
三、 备查文件目录
《北京兴竹同智信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决
议》。
北京兴竹同智信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

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