公告日期：2023-09-01

公告编号：2023-027

证券代码：430253 证券简称：兴竹信息 主办券商：申万宏源承销保荐
北京兴竹同智信息技术股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事 宋谋勋
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席》议案
1.议案内容：

选举张立秀女士为监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2023-027

该议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第五届监事会第八次会议决议》。

北京兴竹同智信息技术股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 1 日

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