公告日期：2023-09-01

公告编号：2023-026

证券代码：430253 证券简称：兴竹信息 主办券商：申万宏源承销保荐
北京兴竹同智信息技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵翔玲先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数33,098,152 股，占公司有表决权股份总数的 24.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈洋因出差缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-026

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟减少公司注册资本》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第七次会议决议公告》 （公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,098,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订<公司章程公告>》，公告编号 为 2023-019。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,098,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2023-026

通过。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于拟提名张立秀女士为公司监事》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届监事会第六次会议决议公告》 （公告编号：2023-014）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,098,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于拟提名张学忠先生为公司监事》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届监事会第六次会议决议公告》 （公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,098,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权……
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