公告日期：2023-05-18

证券代码：430253 证券简称：兴竹信息 主办券商：申万宏源承销保荐
北京兴竹同智信息技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：北京海淀中关村大街 22 号中科大厦 A 座 16 层

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵翔玲先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数30,979,112 股，占公司有表决权股份总数的 22.78％。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 800,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.59％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈洋因工作原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事解延伟、张春因工作原因缺席；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第六次会议决议公 告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,979,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届监事会第五次会议决议公 告》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,979,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报 告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,979,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第六次会议决议公 告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,979,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：


议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第六次会议决议公 告》（公告编号：2023-……
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