公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-034

证券代码：430249 证券简称：慧峰仁和 主办券商：恒泰长财证券
北京慧峰仁和科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十五条 公司视实际情况在适当时 第四十五条 独立董事有权向董事会提机设立独立董事。独立董事有权向董事 议召开临时股东大会。对独立董事要求会提议召开临时股东大会。对独立董事 召开临时股东大会的提议，董事会应当要求召开临时股东大会的提议，董事会 根据法律、行政法规和本章程的规定，应当根据法律、行政法规和本章程的规 在收到提议后 10 日内提出同意或不同定，在收到提议后 10 日内提出同意或 意召开临时股东大会的书面反馈意见。不同意召开临时股东大会的书面反馈
意见。
第六十七条 在年度股东大会上，董事 第六十七条 在年度股东大会上，董事
会、监事会应当就其过去 1 年的工作向 会、监事会应当就其过去 1 年的工作向
股东大会作出报告。每名独立董事（如 股东大会作出报告。每名独立董事也应
有）也应作出述职报告。 作出述职报告。


公告编号：2023-034

第七十六条 董事会、独立董事（如有） 第七十六条 董事会、独立董事和符合和符合相关规定条件的股东可以征集 相关规定条件的股东可以征集股东投股东投票权。征集投票权应当向被征集 票权。征集投票权应当向被征集人充分人充分披露具体投票意向等信息，且不 披露具体投票意向等信息，且不得以有得以有偿或者变相有偿的方式进行。 偿或者变相有偿的方式进行。
第一百零三条 独立董事（如有）应按 第一百零三条 独立董事应按照法律、照法律、行政法规及部门规章的有关规 行政法规及部门规章的有关规定执行。定执行。

第一百零五条 董事会由 5 名董事组 第一百零五条 董事会由 5 名董事组
成。 成，其中独立董事占三分之一以上。

第一百二十五条 公司设总经理 1 名， 第一百二十五条 公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干人，由董事会聘任 公司设副总经理若干人，由董事会聘任
或解聘。 或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 董事会秘书、总工程师为公司高级管理
人员。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

本次章程修订是为完善公司的治理机制，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京慧峰仁和科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》


公告编号：2023-034

北京慧峰仁和科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 11 日

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