公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-027



证券代码：430248 证券简称：奥尔斯 主办券商：网信证券



北京奥尔斯科技股份有限公司



2019 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日



2.会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 16 层 1607 室



3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李宏涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000

股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案1.议案内容：



根据公司经营发展以及整体战略规划发展需要，为更好地实现公司及全体股东利息



公告编号：2019-027



的最大化，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号2019-019）。

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东

权益保护措施》议案

1.议案内容：



为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格以双方协商确定为准，原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2019-020）。

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业



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股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权内容包括但不限于：



（1） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；

（2） 起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；



（3） 负责对股东权益保护措施做出相关安排；



（4） 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止……
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