公告日期：2019-05-10

公告编号：2019-010



证券代码：430248 证券简称：奥尔斯 主办券商：网信证券



北京奥尔斯科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼16层1607室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李永刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：





公告编号：2019-010



公司已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了《北京奥尔斯科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了《北京奥尔斯科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

（三）审议通过《<公司2018年度报告>及其摘要》议案

1.议案内容：



公司已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了《北京奥尔斯科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-003）、《奥尔斯:2018年年度报告摘



公告编号：2019-010



要》（公告编号：2019-005）及《奥尔斯:2018年度报告》（公告编号：2019-006）。本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了《北京奥尔斯科技股份……
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